具體來(lái)看(kàn ),廣東(dōng )匯卡因違反商戶管理規(guī)定、違(wéi )反(fǎn )機(jī)構(gòu)管(guǎn )理規(guī)定、未按規(guī)定保存客戶身份(fèn )資料和交易記錄(lù )等3項(xiàng)違法行(háng )為,被警告,沒收(shōu )違法所得約312.82萬(wàn)元,并處(chù )罰款635萬(wàn)元,合計(jì)罰沒金額約948萬(wàn)(wàn )元。另外,時(shí)任廣東匯卡法定(dìng )代表人(rén )、董事長(zhǎng)兼經(jīng)理?xiàng)钅?mǒu )對(duì)未(wèi )按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄(lù )負(fù)有(yǒu )責(zé)(zé )任,被罰款5萬(wàn)元。
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